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穆迪的一项研究揭示了空壳公司的深远风险 2024 年 1 月 22 日 英国伦敦，2023 年 1 月 22 日——穆迪的 最新交互式研究发现，大量公司结构可用于逃避制裁、洗钱、欺诈和其rcs 数据白俄罗斯金融犯罪。 空壳公司可能有合法目的，但经常被用作金融犯罪的工具，鉴于空壳公司通常具有不透明度，这对合规团队来说是一个重大挑战。穆迪的新研究表明，这种风险影响深远。截至 2023 年 11 月，穆迪空壳公司指标已在 4.72 亿家公司中发出了超过 2100 万个风险活动警告。
空壳公司指标标记了通常与空壳公司相关的七种关键行为，非法活动。这些行为包括非典型董事职位、大规模注册、司法管辖风险、休眠、财务异常、异常最终受益所有权和循环所有权。该解决方案还提供了细分信息，显示全球以及按国家和行业发出的警告数量和类型，以显示潜在的空壳公司风险。 多家企业在同一地址注册通常表明存在风险。例如，壳牌公司指标发现，有超过 22,000 家公司的注册地址为埃及的“金字塔”。