看看比特币网络交易历史
Posted: Tue Jan 21, 2025 8:12 am
我一直在阅读数学家 Dorit Ron 和 Ami Shamir 的一篇令人大开眼界的论文，该论文研究了比特币网络的整个交易历史。对于那些不熟悉比特币的人来说，它是一种加密货币，其创建目的是为互联网时代生成一个去中心化的支付系统（我之前对这个想法的看法在这里）。它受到计算机爱好者的欢迎，尤其是自由主义者，他们认为它是法定货币体系的完美解毒剂。到目前为止，比特币充斥着安全问题、盗窃、欺诈、黑客攻击和其他问题，这意味着该计划未能在狂热的忠实爱好者之外流行起来。
这篇论文包含了一些真正有见地的数据，有助于全面评估比特币实验。有 1,851,544 名不同的比特币持有者。考虑到在撰写本文时，流通中的比特币总数为 1010 万枚，这意味着每个用户平均拥有 5.5 枚比特币，这似乎无法促进经济活跃，当然也无法证明目前每枚比特币 12 美元的价格是合理的。
但一些真正有趣的信息来自有关中心性的数据。从收集的数据来看，似乎可以清楚地看出，大部分比特币活动都存在大量积累，例如，一位用户拥有 156,722 个不同的地址。这被确定为最大的比特币交易所 Mt.Gox，它占记录的所有 BTC 交易总量的 90%。这表明 BTC 并未被用作支付系统，而是被用作一种商品，用户可用比特币兑换现金，反之亦然。这进一步证明了这一点，即流通中的 BTC 实际数量比之前认为的要少得多，整个 BTC 储备的近 78%（7,019,100 BTC）被放置在“储蓄”地址中。因此，在有史以来创造的所有比特币中，只有 22% 在流通。
在我看来，这似乎证实了我们许多人在比特币开始流行时所持的怀疑，即该系统鼓励囤积和积累，这使得它特别不适合作为一种货币。当人们考虑到大量交易似乎主要由同一所有者之间的操作组成时，这一点得到了证实，其中硬币从一个地址转移到另一个地址。
最能说明问题的统计数据是 BTC 网络中惊人的财富积累量，批评者也曾对此进行猜测，但数据证实了这一点。该研究评论道：
“另一个有趣的发现是，大多数所有者收到的比特币总数微不足道。从表 2 可以看出，36% 的所有者一生中收到的比特币少于 1 个（目前价值约 12 美元），52% 的所有者收到的比特币少于 10 个，88% 的所有者收到的比特币少于 100 个。在分布的另一端，只有四位所有者收到了超过 800,000 个比特币，80 位所有者收到了超过 400,000 个比特币。”
此外，目前 97% 的持有者持有的比特币数量少于 10 枚，而在该计划的整个历史中，88% 的用户从未拥有过超过 10 枚比特币。这再次暗示，少数人（可能是开发者和早期采用者）囤积了大量比特币。阅读比特币持有者名单时，这一点得到了进一步证实，其中有一位身份不明的用户拥有 2,886,650 枚比特币，占迄今为止发行的所有比特币的四分之一以上。第二大持有者毫无疑问是 Mt.Gox。
这篇论文最后讨论了最大的比特币交易，似乎有一方在努力隐藏财富积累，他们将大量比特 秘鲁手机数据 币拆分成数千笔较小的交易。作者们对他们的研究结果非常客观，但在我看来，事情显然有些不对劲。
我鼓励对比特币感兴趣的人阅读这篇论文。对我来说，这清楚地表明，当前版本的去中心化支付系统并未按预期运行。除非你是阴谋论者，相信比特币是一种快速致富的尝试，在这种情况下，它很可能对持有大多数比特币的少数人有用。
有趣的是，我想我可能仍然有 0.10 BTC 放在某个钱包里。
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欢迎 Redditors。有些评论声称我误读了这篇论文，并且没有囤积的证据。我又读了一遍，很明显有，至少对我来说。研究的钱包有两种类型，我们称之为储蓄和活期。有些所有者可以被识别为管理活期账户，例如交易所。但绝大多数钱包是储蓄钱包，即它们有收入但没有支出交易，这意味着它们不是被用作货币，而是用于囤积。有一个用户控制着大量这样的账户，这使得它与 Mt.Gox 等“当前”用户不同。我们可能会争论囤积的程度，它可能不只是一个 25% 的用户，但这似乎与比特币经济中看到的其他情况一致。
这篇论文包含了一些真正有见地的数据，有助于全面评估比特币实验。有 1,851,544 名不同的比特币持有者。考虑到在撰写本文时，流通中的比特币总数为 1010 万枚，这意味着每个用户平均拥有 5.5 枚比特币，这似乎无法促进经济活跃，当然也无法证明目前每枚比特币 12 美元的价格是合理的。
但一些真正有趣的信息来自有关中心性的数据。从收集的数据来看，似乎可以清楚地看出，大部分比特币活动都存在大量积累，例如，一位用户拥有 156,722 个不同的地址。这被确定为最大的比特币交易所 Mt.Gox，它占记录的所有 BTC 交易总量的 90%。这表明 BTC 并未被用作支付系统，而是被用作一种商品，用户可用比特币兑换现金，反之亦然。这进一步证明了这一点，即流通中的 BTC 实际数量比之前认为的要少得多，整个 BTC 储备的近 78%（7,019,100 BTC）被放置在“储蓄”地址中。因此，在有史以来创造的所有比特币中，只有 22% 在流通。
在我看来，这似乎证实了我们许多人在比特币开始流行时所持的怀疑，即该系统鼓励囤积和积累，这使得它特别不适合作为一种货币。当人们考虑到大量交易似乎主要由同一所有者之间的操作组成时，这一点得到了证实，其中硬币从一个地址转移到另一个地址。
最能说明问题的统计数据是 BTC 网络中惊人的财富积累量，批评者也曾对此进行猜测，但数据证实了这一点。该研究评论道：
“另一个有趣的发现是，大多数所有者收到的比特币总数微不足道。从表 2 可以看出，36% 的所有者一生中收到的比特币少于 1 个（目前价值约 12 美元），52% 的所有者收到的比特币少于 10 个，88% 的所有者收到的比特币少于 100 个。在分布的另一端，只有四位所有者收到了超过 800,000 个比特币，80 位所有者收到了超过 400,000 个比特币。”
此外，目前 97% 的持有者持有的比特币数量少于 10 枚，而在该计划的整个历史中，88% 的用户从未拥有过超过 10 枚比特币。这再次暗示，少数人（可能是开发者和早期采用者）囤积了大量比特币。阅读比特币持有者名单时，这一点得到了进一步证实，其中有一位身份不明的用户拥有 2,886,650 枚比特币，占迄今为止发行的所有比特币的四分之一以上。第二大持有者毫无疑问是 Mt.Gox。
这篇论文最后讨论了最大的比特币交易，似乎有一方在努力隐藏财富积累，他们将大量比特 秘鲁手机数据 币拆分成数千笔较小的交易。作者们对他们的研究结果非常客观，但在我看来，事情显然有些不对劲。
我鼓励对比特币感兴趣的人阅读这篇论文。对我来说，这清楚地表明，当前版本的去中心化支付系统并未按预期运行。除非你是阴谋论者，相信比特币是一种快速致富的尝试，在这种情况下，它很可能对持有大多数比特币的少数人有用。
有趣的是，我想我可能仍然有 0.10 BTC 放在某个钱包里。
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欢迎 Redditors。有些评论声称我误读了这篇论文，并且没有囤积的证据。我又读了一遍，很明显有，至少对我来说。研究的钱包有两种类型，我们称之为储蓄和活期。有些所有者可以被识别为管理活期账户，例如交易所。但绝大多数钱包是储蓄钱包，即它们有收入但没有支出交易，这意味着它们不是被用作货币，而是用于囤积。有一个用户控制着大量这样的账户，这使得它与 Mt.Gox 等“当前”用户不同。我们可能会争论囤积的程度，它可能不只是一个 25% 的用户，但这似乎与比特币经济中看到的其他情况一致。