KYB 可以帮助公司在外部不良行为者采取行动之前发现他们。客户还希望确信他们或他们的企业正在与信誉良好的合作伙伴合作。这就是集成业务 KYC (KYB) 变得至关重要的地方。 如何更好地做好 KYB：从正确的数据开始 为了遵守领先的反洗钱法规，公司必须使用高度准确的数据来支持其 KYB 流程。
这包括始终保持最新状态并带有时间戳的数据和文档，未经编辑的真实副本，以及来自公认来源的数据和文档，例如政府商业登记册、金融机构和税务局。包含 汇总实体信息rcs 数据巴基斯坦的静态数据库不适合这种类型的实体验证。公司自我报告的数据也不适合。这些来源应仅用作加强尽职调查 (EDD) 程序的一部分，并用于构建详细的客户档案以进行风险分析和分类。
为了充分发挥作用，KYB 必须集成到合规团队以外的工作流程中。采用后，自动化将成为构建最有效 KYB 实践的自然下一步。 实现永久的 KYB 首先，应该指出的是，永久性 KYB 在实践中与永久性 KYC 没有什么不同。在这两种情况下，永久性状态是共同特征——接下来的 KYB 或 KYC 只是改变了要持续监控的信息类型。