他们已经基本或完全实
Posted: Tue Mar 18, 2025 3:33 am
在穆迪最新的实体验证研究报告中，金融服务 (FS) 和非金融服务 (NFS) 公司最常见的 3 个用例是： 客户入职； 永久 KYC；以及 调查和加强尽职调查 (EDD) 阅读报告 正如 Choon 在视频中强调的那样，强大的 KYC 流程的成功还取决于组织使用可信的第三方数据源验证此信息的能力。
您如何确保了解您的客户？ 将数据确立为唯一事实rcs 数据澳大利亚来源 尽管单一客户视图似乎是一个难以实现的目标，但我们调查的 FS 和 NFS 受访者中近一半表示，现了单一客户或交易对手视图。在这一过程中，领先的公司已投资于数据治理和 MDM，以实现这一目标，建立了数据治理框架、强大的数据策略，并参与了持续的员工培训。 持续监控和自动化 通过全面了解客户，实施持续监控（也称为永久 KYC）的组织能够随着所用数据的更新更好地了解客户的风险敞口。
自动化实体验证流程也有助于简化入职流程。您可以采取以下五个步骤： 审查公司文件以确定所有权结构 进行最终受益人识别和筛选 分析财务报表 参考公共记录来核实所有权信息 对关键人员进行 EDD，以更明确控制权和所有权 利用您的数据创造“黄金纪录” 在 MDM 中，黄金记录是指特定实体的单一、准确且完整的数据版本，它是该数据的权威真实来源。MDM 由端到端客户生命周期管理 (CLM) 方法支持，该方法指的是组织如何在不同接触点管理客户关系，从入职开始到离职结束。
您如何确保了解您的客户？ 将数据确立为唯一事实rcs 数据澳大利亚来源 尽管单一客户视图似乎是一个难以实现的目标，但我们调查的 FS 和 NFS 受访者中近一半表示，现了单一客户或交易对手视图。在这一过程中，领先的公司已投资于数据治理和 MDM，以实现这一目标，建立了数据治理框架、强大的数据策略，并参与了持续的员工培训。 持续监控和自动化 通过全面了解客户，实施持续监控（也称为永久 KYC）的组织能够随着所用数据的更新更好地了解客户的风险敞口。
自动化实体验证流程也有助于简化入职流程。您可以采取以下五个步骤： 审查公司文件以确定所有权结构 进行最终受益人识别和筛选 分析财务报表 参考公共记录来核实所有权信息 对关键人员进行 EDD，以更明确控制权和所有权 利用您的数据创造“黄金纪录” 在 MDM 中，黄金记录是指特定实体的单一、准确且完整的数据版本，它是该数据的权威真实来源。MDM 由端到端客户生命周期管理 (CLM) 方法支持，该方法指的是组织如何在不同接触点管理客户关系，从入职开始到离职结束。