如果您想与我们讨论风险管理和合规流程的数字化转型，请与我们联系- 我们很乐意听取您的意见。 欧盟委员会将利用穆迪分析来现代化反欺诈活动 2023 年 8 月 2 日 穆迪分析的 Orbis 数据库将加强欧盟委员会的反欺诈工作 英国伦敦，2023 年 8 月 2 日—— 穆迪分析今天宣布，它已获得欧洲反欺诈办公室 (OLAF) 授予的一份新框架合同 (FWC)，以提供穆迪分析 Orbis 数据库中包含的公司数据、关联个人信息和风险指标。
评估委员会对 Orbis 数据库的数据和风险指标质rcs欧洲数据量打出了 87 分（满分 100 分）。 期框架合同 (FWC) 可能价值高达 3400 万欧元，将使相关欧盟 (EU) 机构能够直接使用 Orbis 数据集，这是穆迪的一项资源，详细列出了全球超过 4.6 亿个实体和超过 4.5 亿个人的合法所有权和相关自然人。FWC 合同由 OLAF 代表欧盟委员会和其他一些欧盟机构管理。
最高限额设定为 3400 万欧元。 目前可以使用 Orbis 作为首选来源的机构包括： 最多 30 个欧盟委员会 (EC) 总司 欧洲检察官办公室 欧洲银行管理局 欧洲警察组织 欧洲审计院 近年来，欺诈、洗钱和金融犯罪的范围和复杂性不断增加。由于地缘政治的剧烈变化、绕过传统合规流程的新技术和支付方式以及新冠疫情期间出现的挑战，金融犯罪带来的风险迅速增长。欧盟委员会等机构需要全面了解私营公司，以识别和防止影响欧盟金融利益的欺诈行为。