我们期待您的来信。 涉及循环所有权的复杂公司结构 2024 年 4 月 30 日 “循环所有权”一词用于描述一种特定类型的公司结构。当一家公司拥有另一家公司的大量股份，而后者又拥有第一家公司的股份，从而形成所有权循环或“圈子”时，就存在循环所有权。然而，这些循环中涉及的业务网络通常涉及两个以上的组织。这些网络可能非常庞大，包含许多层级，这使得确定最终受益所有权对合规团队来说是一项挑战。
创建复杂的括管理不同的业务运营、降低风险和rcs 数据巴西优化税收，但模糊所有权也可能是网络中存在非法活动的迹象。这就是为什么客户或供应商尽职调查应该注意循环所有权，以便作为反洗钱、制裁筛查、打击恐怖主义融资等基于风险的方法的一部分，有可能解开网络并自信地做出决定，确定您真正与谁合作。 循环所有权使尽职调查和风险评估过程变得复杂，因为缺乏关于谁最终拥有或控制一家企业的透明度，也就是说，你与谁合作变得模糊不清。
这很重要，因为如果最终受益所有人 (UBO) 因其他原因受到制裁或被视为高风险，金融机构、受监管企业和其他组织可能需要将其排除在外或采取行动以降低风险。 什么是循环所有权？ 循环所有权本质上是一种复杂的企业所有权关系网络，其中实体最终以无限循环的方式相互控制。循环所有权结构并不违法，投资者和金融机构可以使用这种结构来降低投资组合的风险，从而提高风险调整后的业绩；但是，它们也可用于隐瞒实际所有权，因此可能涉嫌有组织犯罪、逃避制裁、洗钱、逃税和其他形式的金融犯罪。